近年來，電信網絡詐騙犯罪呈現多發高發態勢，犯罪分子資金轉移的手法、工具不斷翻新，呈現出了產業化、專業化、團隊化的作案趨勢，這也對“資金鏈”治理工作提出了更高的要求。隨著警銀聯動在防范電信網絡詐騙工作領域的不斷深入，銀行在工作中充分發揮主觀能動性，與警方密切協作，在打擊電信網絡詐騙工作中發揮著重要作用。近日，民生銀行深圳分行與警方積極配合，成功堵截一起涉詐資金轉移事件。
2023年4月7日，劉某前往民生銀行深圳某支行柜臺要求從銀行卡內提取現金，但對于提取金額閃爍其詞，且在業務辦理過程中始終有一名黑衣男子在旁對其引導，銀行工作人員察覺到異常后便開始對其進行詢問，通過詢問發現劉某對賬戶的交易對手、資金來源均不清楚，且賬戶內的大額資金是由異地不同賬戶剛剛匯入。銀行工作人員立即將此異常信息向廳堂主管進行匯報，經廳堂主管和運營監控人員分析，判斷其交易具有明顯涉詐特征后便果斷報警并穩住該男子，警方接到報警電話后迅速出警，經核實，該賬戶資金屬于涉詐資金，目前，案件已在進一步辦理中。
本次事件中，警銀聯動對打擊電信網絡詐騙，成功堵截涉詐資金起到了重要作用，民生銀行員工以高度的風險敏感性和過硬的專業素養，積極配合警方進行案件偵破，充分履行了金融機構應盡的職責，有效地保障了人民群眾財產安全。
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