美瑞新材: 2022年度監事會工作報告

????????????????????????美瑞新材料股份有限公司

(資料圖)

《監事會議事規則》的規定，嚴格履行財務和經營監督職責。通過列席董事會、股東大會，

對公司生產經營活動、財務狀況及重大事項的決策程序進行監察，對董事、高級管理人員履

職情況等進行監督。現將?2022?年度監事會履職情況報告如下：

????一、監事會會議召開情況

律法規和《公司章程》的規定。會議召開具體情況如下：

序

??????會議名稱??????????召開時間???????????????????????????議題

號

??????????????????????????????????情況的專項說明》；

????第三屆監事會

????第三次會議

????第三屆監事會

????第四次會議

?????????????????????????????????????????????????????；

????第三屆監事會????????????????????????2、《2022?年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》

??????????????????????????????????????????????????????????????；

????第五次會議?????????????????????????3、

???????????????????????????????????《關于控股股東及其他關聯人占用公司資金、公司對外擔保

??????????????????????????????????情況的專項說明》。

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???????????????????????????????????告的議案》?；

???????????????????????????????????行性分析報告的議案》；

????????????????????????????????????《關于公司向特定對象發行股票涉及關聯交易暨簽訂附條件

????第三屆監事會?????????????????????????生效的股份認購協議的議案》；

????第六次會議??????????????????????????7、

????????????????????????????????????《關于公司向特定對象發行股票攤薄即期回報及填補措施和

???????????????????????????????????相關主體承諾的議案》；

???????????????????????????????????劃>的議案》；

???????????????????????????????????的議案》；

????以上會議決議均在巨潮資訊網上進行了詳細披露。

????二、監事會對公司?2022?年度相關事項的審核意見

????報告期內，公司監事會成員按照規定列席了公司董事會和股東大會，并對公司依法運作

情況、財務情況、募集資金使用情況、內部控制等相關重要事項進行了監督。

司董事、高級管理人員履行職務情況進行了監督。監事會認為：公司股東大會、董事會會議

的召集、召開、決策程序符合有關法律、法規及《公司章程》的要求，相關決議的內容合法

有效。公司董事會成員及高級管理人員按照相關法律法規，忠實勤勉地履行職責，不存在違

反法律、法規或損害本公司及股東利益的行為。

會認為：公司嚴格遵守《會計法》等有關財務規章制度，財務管理規范、運作規范；董事會

編制和審核年度報告的程序符合法律、行政法規，報告內容客觀地反映了公司的財務狀況和

經營成果，不存在重大遺漏和虛假記載；和信會計師事務所（特殊普通合伙）對公司年度財

務報告出具了無保留審計意見。

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???①2022?年，公司董事會預計了?2022?年度關聯交易金額，監事會對?2022?年實際發生的關

聯交易進行了審核，發生額未超過董事會的審議額度。

???②2022?年，公司與關聯方瑞錸康企業管理（上海）合伙企業（有限合伙）及董事劉滬光

共同投資成立控股子公司美瑞新材企業發展（上海）有限公司。監事會對本次關聯交易事項

進行了審核，本次對外投資暨關聯交易事項遵循公平、公開和公正的原則，定價依據與交易

價格公允，履行了必要的審議程序，關聯董事已回避表決，符合相關法律法規、規范文件的

有關規定，表決結果合法有效，不存在損害公司和股東利益的行為，不會對公司獨立性產生

影響。

???③2022?年，公司向深圳證券交易所提出向特定對象發行股票申請，擬發行的股票為人民

幣普通股（A?股），發行認購對象為公司控股股東、實際控制人王仁鴻先生，由于本次發行對

象為公司控股股東、實際控制人，本次發行構成關聯交易。公司本次向特定對象發行?A?股股

票方案符合《公司法》《證券法》《創業板上市公司證券發行注冊管理辦法（試行）》等有關

法律、法規的規定，定價的原則、依據、方法和程序合理，關聯董事已回避表決，發行方案

切實可行，符合公司發展戰略，有利于進一步加強公司競爭力，保障公司的可持續發展，不

存在損害公司及公司股東尤其是中小股東利益的情形。

???截至?2022?年?12?月?31?日，公司對外擔保余額為?7.88?億元，占公司最近一期經審計合并

歸母凈資產的比例為?80.95%，均為對控股子公司的擔保。除上述對外擔保外，公司不存在為

控股股東、實際控制人及其他關聯方、任何非法人單位或個人提供擔保的情形。公司的對外

擔保事項均履行了必要的審議程序和信息披露義務，未發生違規擔保情況，沒有明顯跡象表

明公司可能因被擔保方債務違約而承擔擔保責任，不存在損害公司及股東利益的情形。

公司嚴格按照《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《募集資金管理制度》等相關制度

對募集資金進行使用和管理，不存在違規使用募集資金的行為。

???監事會對公司?2022?年度內部控制自我評價報告、公司內部控制度的建設和運行情況進行

了審核。監事會認為：公司結合自身的經營特點和風險因素，建立了較為完善的治理結構和

較為健全的內部控制制度，并且在?2022?年得到了較好的貫徹和執行，為編制真實、公允的財

務報告提供合理保證,對公司經營風險的控制提供保證。報告期內，公司內部控制有效執行，

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不存在財務報告內部控制重大缺陷，未發現非財務報告內部控制重大缺陷。

???三、監事會?2023?年工作計劃

《監事會議事規則》等相關制度，本著對全體股東負責的態度，認真地履行監事會職能，維

護公司及股東的合法權益，并主要做好以下工作：

進一步完善法人治理結構，提高治理水準。

司重大決策事項，并監督促進各項決策程序的合法性。

維護公司和股東的利益。

發揮監事的工作主動性，提出合理化的建議。

???特此報告。

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