神秘女性引發(fā)34億慘案 京東、諾亞誰(shuí)來(lái)買單？

一個(gè)至少34億元的大雷，不僅讓承興國(guó)際控股一天暴跌80%，還引發(fā)了京東和諾亞財(cái)富兩家中概股的激烈口水仗。諾亞財(cái)富董事局主席汪靜波8日表示，已經(jīng)對(duì)承興國(guó)際控股及其合作伙伴京東提起訴訟，但京東9日發(fā)聲激烈駁斥，表示承興國(guó)際控股涉嫌偽造和京東的業(yè)務(wù)合同對(duì)外詐騙，與京東無(wú)關(guān)。

警方抓人引發(fā)連鎖反應(yīng)

承興國(guó)際、博信股份實(shí)控人羅靜，圖片來(lái)源：承興國(guó)際官網(wǎng)

事情要從承興國(guó)際的老板羅靜說(shuō)起。7月5日，A股公司博信股份發(fā)布公告，公司實(shí)控人兼董事長(zhǎng)羅靜于2019年6月20日被公安局刑事拘留。博信股份當(dāng)日跌停。

羅靜同時(shí)還是港股上市公司承興國(guó)際的實(shí)控人及董事長(zhǎng)。受此影響，承興國(guó)際7月6日一天暴跌80%。

在承興國(guó)際暴跌之際，人們突然發(fā)現(xiàn)，港交所披露的信息中，諾亞財(cái)富和它的實(shí)控人汪靜波居然擁有承興國(guó)際最大的權(quán)益，比例高達(dá)62.84%。

圖片來(lái)源：港交所

諾亞披露34億大雷

7月8日晚間，諾亞財(cái)富就此發(fā)布公告稱，旗下上海歌斐資產(chǎn)管理公司的信貸基金為承興國(guó)際相關(guān)第三方公司提供供應(yīng)鏈融資，總金額為34億元人民幣。承興國(guó)際控股實(shí)際控制人近期因涉嫌欺詐活動(dòng)被中國(guó)警方刑事拘留。

諾亞財(cái)富的公告解釋了為什么公司會(huì)出現(xiàn)在承興國(guó)際控股的權(quán)益人名單之中。公告稱，其注意到承興股權(quán)權(quán)益變動(dòng)情況，該等披露系上海歌斐資產(chǎn)管理有限公司代表“創(chuàng)世核心企業(yè)系列私募基金”以及諾亞(上海)融資租賃有限公司依據(jù)2019年6月19日與承興的股東China Base Group Limited簽署的《股權(quán)質(zhì)押合同》所采取的法律行動(dòng)之一。

該公告解釋，本次質(zhì)押的質(zhì)權(quán)人為上海歌斐資產(chǎn)管理有限公司代表“創(chuàng)世核心企業(yè)系列私募基金”與諾亞(上海)融資租賃有限公司，因“創(chuàng)世核心企業(yè)系列私募基金”為契約式基金，不具有獨(dú)立法律主體資格，故由基金管理人上海歌斐資產(chǎn)管理有限公司代為簽署。

該公告強(qiáng)調(diào)，上述行為不是股份轉(zhuǎn)讓而是股份質(zhì)押行為。

受此影響，諾亞財(cái)富股價(jià)8日晚暴跌20%。

諾亞提起訴訟，京東反擊

面對(duì)這個(gè)價(jià)值34億的大雷，諾亞財(cái)富的公告稱，作為這些基金的基金管理人，上海歌斐資產(chǎn)管理有限公司發(fā)起了各種法律訴訟，保護(hù)基金投資者利益。

而諾亞財(cái)富汪靜波當(dāng)晚在一封致員工的內(nèi)部信中指出，“我們有一個(gè)核心企業(yè)的系列基金，基金的投資標(biāo)的，主要是向承興國(guó)際相關(guān)方就其與北京京東世紀(jì)貿(mào)易有限公司之間的應(yīng)收賬款債權(quán)提供供應(yīng)鏈融資，承興公司的實(shí)際控制人因涉嫌欺詐日前被中國(guó)警方采取刑事拘留措施。”

資料顯示，北京京東世紀(jì)貿(mào)易有限公司的控制人為劉強(qiáng)東。汪靜波的這番表述，讓京東與詐騙扯上了關(guān)系。

對(duì)此，京東方面9日通過(guò)媒體發(fā)表三點(diǎn)聲明激烈反駁：

廣東承興控股集團(tuán)有限公司是京東的普通供應(yīng)商，在京東有一定的業(yè)務(wù)。在京東毫不知情的情況下，承興涉嫌偽造與京東等公司的合同進(jìn)行詐騙。就此，京東也已經(jīng)向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案。

其次，上海歌斐資產(chǎn)管理有限公司在被詐騙的過(guò)程中至始至終沒(méi)有通過(guò)任何方式和京東進(jìn)行合同真實(shí)性的驗(yàn)證，暴露了其自身在合規(guī)和風(fēng)險(xiǎn)管控上存在重大缺陷。就歌斐被詐騙一事，京東已積極配合警方進(jìn)行調(diào)查。

其三，我們希望歌斐正視其管理問(wèn)題，在提高自身專業(yè)性上面做好功夫，而不要試圖通過(guò)混淆視聽(tīng)一味推卸責(zé)任。歌斐無(wú)端對(duì)京東發(fā)起訴訟的行為已經(jīng)對(duì)京東的聲譽(yù)產(chǎn)生了嚴(yán)重影響，京東嚴(yán)正譴責(zé)歌斐枉顧事實(shí)的作為，并保留對(duì)其采取法律手段的權(quán)利。

另?yè)?jù)報(bào)道，針對(duì)有媒體報(bào)道稱，承興國(guó)際有多份敲有京東合同專用章的應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓確認(rèn)函(回執(zhí))一事，京東回應(yīng)稱，“近期在警方調(diào)證過(guò)程中，警方出具了多份所謂承興與京東未結(jié)賬款的確認(rèn)函，經(jīng)核實(shí)均為偽造。”

承興國(guó)際9日晚也發(fā)布公告，否認(rèn)與京東有訂立偽造合同。

公告稱，公司已注意到，今天刊載一篇網(wǎng)絡(luò)報(bào)刊文章聲稱(其中包括)本集團(tuán)與京東之間訂立偽造合同。董事會(huì)謹(jǐn)此澄清，該報(bào)刊文章所指的廣州承興并非本集團(tuán)的成員公司，而本集團(tuán)與京東之間并無(wú)如該報(bào)刊文章所載訂立有關(guān)合同。

被卷入的遠(yuǎn)不止諾亞

除了諾亞財(cái)富卷入，據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，至少8家資管機(jī)構(gòu)和第三方財(cái)富管理機(jī)構(gòu)曾經(jīng)為承興國(guó)際融資，包括信托、券商資管和私募基金。而且，京東和蘇寧在多個(gè)融資項(xiàng)目中被作為第一還款來(lái)源，但他們均表示對(duì)此事并不知情，京東甚至認(rèn)為承興涉嫌偽造與京東等公司的合同進(jìn)行詐騙。

有信托計(jì)劃卷入其中的云南信托對(duì)媒體稱，目前已同時(shí)采取民事和刑事兩方面手段保護(hù)投資者權(quán)益，包括聯(lián)系公證處和專業(yè)律師啟動(dòng)強(qiáng)制執(zhí)行手續(xù)，追索融資人、擔(dān)保人的付款義務(wù);并向昆明當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案，尋求公安部門的協(xié)助。

公開(kāi)資料顯示，云南信托曾經(jīng)在2018年8月3日發(fā)售一款云涌1號(hào)集合資金信托計(jì)劃，產(chǎn)品規(guī)模5000萬(wàn)元，期限12個(gè)月，目前尚未到期。

該項(xiàng)目資金用途是用于購(gòu)買廣州承興營(yíng)銷管理有限公司持有的電商龍頭(包括但不限于京東、蘇寧等)作為付款方的應(yīng)收賬款，購(gòu)買價(jià)格按照應(yīng)收賬款金額的 80%計(jì)算，信托存續(xù)期內(nèi)可以循環(huán)購(gòu)買基礎(chǔ)應(yīng)收賬款。

在本項(xiàng)目中，第一還款來(lái)源是蘇寧易購(gòu)的還款資金用于抵扣回購(gòu)價(jià)款;第二還款來(lái)源是承興國(guó)際的實(shí)控人，也是該項(xiàng)目的擔(dān)保人羅靜提供連帶責(zé)任擔(dān)保，若廣州承興的回購(gòu)資金不足以覆蓋信托本金及融資成本，則由羅靜還款。

羅靜是何方神圣？

那么，引發(fā)了這場(chǎng)渲染大波的“導(dǎo)演”羅靜到底是個(gè)什么樣的人物?博信股份的公告顯示，羅靜，女，1971年出生，中國(guó)香港籍，無(wú)其他國(guó)家和地區(qū)居留權(quán)，證件號(hào)碼為 P705****。不過(guò)，網(wǎng)上有關(guān)她的其它個(gè)人信息如學(xué)歷(除EMBA外)、婚姻、家庭幾乎全是空白。

媒體報(bào)道稱，羅靜畢業(yè)之后最初從事的是促銷員工作。1996年，羅靜在香港創(chuàng)辦了承興國(guó)際。在1998至2000年間，承興國(guó)際先后與百事可樂(lè)、寶潔中國(guó)總部和諾基亞中國(guó)合作，幫它們生產(chǎn)并銷售促銷品并提供綜合解決方案服務(wù)。

2006年9月30日，羅靜在成立廣州承興營(yíng)銷管理有限公司后，與NBA成為重要零售戰(zhàn)略合作伙伴，躋身國(guó)內(nèi)排名首位的品牌運(yùn)營(yíng)與管理商。

自此，承興國(guó)際開(kāi)始轉(zhuǎn)向IP引進(jìn)與經(jīng)營(yíng)孵化，并先后獲得“變形金剛”、“功夫熊貓”、“貓和老鼠”、“兔斯基”等國(guó)際一線大品牌在華衍生品的授權(quán)和開(kāi)發(fā)權(quán)。

在拿到大IP的同時(shí)，羅靜又抓緊時(shí)間與國(guó)內(nèi)大中型企業(yè)談合作，2010年成為EA怡亞通平臺(tái)合作伙伴、與中信銀行聯(lián)合承興國(guó)際發(fā)行兔斯基信用卡;2011年獲得中國(guó)石油全國(guó)合作伙伴資質(zhì)成為其加油卡積分平臺(tái)供應(yīng)商，并連續(xù)三年成為VISA國(guó)際發(fā)卡組織中國(guó)區(qū)供應(yīng)商;2012年1月28日連續(xù)10年成為三大通訊運(yùn)營(yíng)商主要供應(yīng)商和中國(guó)太平洋保險(xiǎn)積分平臺(tái)唯一合作運(yùn)營(yíng)商，并連續(xù)四年成為MasterCard國(guó)際發(fā)卡組織中國(guó)區(qū)供應(yīng)商。

2017年5月，承興國(guó)際宣布收購(gòu)由“漫威之父”、“蜘蛛俠”創(chuàng)作者兼制片斯坦李所創(chuàng)立的POW!娛樂(lè)公司，一時(shí)引發(fā)關(guān)注，不過(guò)一年之后，POW!娛樂(lè)公司遭斯坦李起訴，理由是POW!娛樂(lè)公司等被告合謀故意作出重大虛假事實(shí)陳述，并以脅迫或欺詐方式取得斯坦李簽名等。

羅靜與汪靜波的“木蘭”交情

羅靜和此番引發(fā)爭(zhēng)議的諾亞財(cái)富汪靜波應(yīng)該是“老熟人”，兩人曾同時(shí)登上中國(guó)企業(yè)家雜志評(píng)選的“商界木蘭”榜單。 在2017年中國(guó)商界木蘭排行榜中，汪靜波位列第4位，而羅靜則排名第18位。

此外，新華財(cái)經(jīng)的報(bào)道稱，諾亞財(cái)富和承興國(guó)際兩者還曾共同出資設(shè)有一家商業(yè)保理公司。啟信寶信息顯示，成立于2014年4月的諾亞商業(yè)保理有限公司，股東方為上海諾亞投資(集團(tuán))有限公司持股95%，廣州承興營(yíng)銷管理有限公司持股5%。

如今，兩位商界木蘭從合作走向互撕，不知道接下來(lái)還會(huì)有什么樣的戲碼發(fā)生，讓我們拭目吃瓜。

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